Décrire le but du plan de vérification judiciaire. Un exemple des objectifs serait d'identifier le type de fraude qui a eu lieu, la période pendant laquelle il est arrivé et les tactiques utilisées pour le cacher.
Décrire la portée du plan de vérification judiciaire par rapport à l'activité en question. Profitez du fait que la vérification judiciaire ne limite pas l'accessibilité aux livres de comptes d'une société ou de ses filiales.
Décrire un bref aperçu du système utilisé par l'organisation ou des personnes à auditer. Dessiner un tableau détaillant le nom, le code, le statut opérationnel et les éventuelles modifications faites précédemment sur le système. Faire référence à cette vue d'ensemble comme le point de référence pour le reste du document.
Dressez la liste des références que vous avez utilisées pour préparer le plan de vérification judiciaire. Exemples de références comprennent des documents précédemment avancés relatifs à l'affaire en question. Aussi la liste et d'élaborer la signification des sigles et abréviations que vous avez utilisés dans le document de plan.
Dressez la liste des contacts de l'organisation qui pourraient être nécessaires par les utilisateurs du document à des fins d'information et de dépannage. Fournir des détails sur le type de contact, le nom du contact, département, numéro de téléphone et adresse e-mail. Inclure une liste des organisations qui nécessitent une coordination lors de l'affaire en question et l'importance spécifique de chaque organisation. Inclure un calendrier pour les activités de coordination.